Требования:

• Высшее образование (экономика, финансы)
• Работа с документами юридических лиц, подтверждение работы в финансовой сфере и финансового мониторинга    
• Знание законодательства о финансовом мониторинге, требований Национального банка
• Опыт работы не менее 2-х лет на аналогичной должности
• Навыки владения ПК (Windows, Outlook, MS Office, 1С)

Обязанности:

• Работа с документами клиентов юридических лиц
• Корректировка/внесение данных в 1С
• Проверка документов юридических лиц
• Формирование юридических дел клиентов
• Определение уровня риска клиентов
• Принятие мер по защите от финансовых преступлений против компании
• Обнаружение и сообщение о подозрительных транзакциях
• Оценка ежедневной финансовой деятельности и подготовка регулярных отчетов

Мы предлагаем:

• Работу в инновационной компании в сегменте Fintech
• Официальное трудоустройство и конкурентоспособную заработную плату
• График работы пн-пт с 9:00 до 18:00
• Офис в центре города, Бизнес-центр "Kentford"
• Программа наставничества и поддержки для каждого нового сотрудника
• Возможность проявить свои таланты (мы ценим творческую инициативу и поддерживаем ее)