Ce vei face în rolul de Șef Serviciu Monitoring & KYC:

• Solicitarea, colectarea și analiza informatiilor / documentelor solicitate din unitatile teritoriale ca suport în procesul de investigare/ monitorizare a tranzactiilor care pot prezenta indici de suspiciune, inclusiv solicitari de la bancile corespondente; pastrarea unei legaturi permanente cu sucursalele/agentiile in vederea obtinerii informatiilor necesare analizelor
• Definirea, implementarea și testarea oricăror sarcini tehnice ce se impun în vederea mentinerii aplicatiilor interne la un nivel optim pentru a raspunde obiectivelor specifice ariei de AML
• Analiza naturii tranzactiilor clienților monitorizati, profilul clientului și identificarea de posibili indici de suspiciune de spalare de bani și finantare a terorismului

Care este profilul pe care îl căutam?

• Educație: studii superioare
• Experiența: minim 1 an
• Aptitudini calculator: MS Office
• Atitudine proactivă
• Competente: atenție la detalii, spirit de echipa, inițiativă, entuziasm si poftă de muncă

Expediază CV-ul tău la adresa de email [email protected] și te vom contacta pentru a te cunoaște mai bine.