Ce ai de făcut:

• Particiaprea la elaborarea documentelor normative interne în domeniile KYC, prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului, embargouri şi sancţiuni;
• Participarea în analiza produselor Băncii în privinţa conformării acestora cu cerinţele legislaţiei şi normelor interne ale Băncii, prin prisma riscurilor prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului, embargouri şi sancţiuni;
• Analiza disfuncţionalităţilor depistate în domeniul KYC, identifică riscurile şi propune măsuri preventive;
• Participarea la administrarea modului software dedicat procesului de KYC.

Vom aprecia să ai:

• Studii superioare cu profil economic/ financiar-bancar, juridic;
• Experienţă bancară minim 2 ani, preferabil în domeniului controlului intern/ riscului operaţional prevenirii spălării banilor, legalităţii, auditului;
• Cunoaşterea legislaţiei şi a reglementărilor şi a documentelor normative interne în domeniile conformităţii, deontologiei, prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului;
• Cunoaşterea produselor bancare;
• Cunoştinţe informatice: OS Windows, MS Office, etc;
• Cunoaşterea limbii române, ruse şi engleze.

Pune-ţi cariera pe upgrade cu OTP Bank S.A
Te invităm să aplici CV-ul la [email protected]
(Vom aprecia să specifici funcţia pentru care candidezi)